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jogo do tigre ganhos Delegados são investigados por viagem a Las Vegas paga por fintech ligada ao PCC
Três delegados e um agente da Polícia Civil são investigados por terem viajado com despesas pagas pela empresa 2GO Bankjogo do tigre ganhos， fintech que foi apontada em investigação do Ministério Público de São Paulo como instrumento de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).
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Em Las Vegas， os policiais civis participaram das conferências Blackhat e Defcon 32， que estão entre os principais eventos mundiais da área de segurança digital. A autorização de afastamento dos policiais， no Diário Oficial do Estado， registra que eles não tiveram desconto nos salários por causa da viagem， mas que ela ocorreu "sem quaisquer outros ônus para o Estado".
Policiais civis em Las Vegas， nos EUA， durante a conferência Blackhat， que debate segurança digital; viagem teria sido paga por fintech investigada
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Reprodução/Linkedin
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública， a viagem dos policiais é investigada desde novembro do ano passado， quando foi preso pela primeira vez o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior， que é dono da 2Go Bank.
Elia Júnior foi preso novamente na última terça-feira (25) durante a Operação Hydra， do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Polícia Federal， por suspeita de que tenha operado um esquema de lavagem de dinheiro de integrantes do PCC.
jogar fortune tigerProcurada pela Folha na última terça， a 2GO Bank não respondeu questionamentos. A reportagem tenta contato com os delegados e o investigador que viajaram a convite da fintech.
Além dessa viagem， o delegado-geral da Polícia Civil， Artur Dian， já participou como palestrante de um evento sobre segurança cibernética organizado pela 2GO Bank em outubro de 2023. Dian foi apresentado como um dos destaques da programação， além do delegado Carlos Afonso， do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais)， e do promotor Richard Encinas.
Segundo o Gaeco， integrantes do PCC repassaram milhões de reais à 2GO e à Invank com a intenção de investir na compra de imóveis e， assim， apagar a origem ilegal do dinheiro. Isso ocorreria por meio de uma intricada rede de empresas de fachada: após receber o dinheiro sujo， as fintechs depositavam os valores em contas de laranjas que eram operadas pelas próprias empresas， segundo a investigação.
Representação apresentada por promotores do Gaeco diz que a 2GO Bank faz parte de um "sistema bancário ilegal que teria lavado cerca de R$ 6 bilhões"， movimentando dinheiro no Brasil， nos Estados Unidos， no Paraguai， no Peru， na Holanda， na Argentina， na Bolívia， no Canadá， no Panamá， na Colômbia， na Inglaterra， na Itália， na Turquia， em Dubai e， sobretudo， em Hong Kong e na China.
tigre jogojogos tigreAs duas fintechs teriam recebido dinheiro de Anselmo Becheli Santa Faustajogo do tigre ganhos， o Cara Preta， e Rafael Maeda， o Japa. Ambos são apontados em investigações como associados ao PCC.